COMUNICAT INFORMATIV: 24 septembrie, Chișinău, seminar ”Implementarea standardelor UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului: provocări și perspective"
24.09.2019
La data de 24 septembrie 2019 auditorii - membrii juridici au participat la seminarul, organizat de Proiectul Uniunii Europene ”Asistența la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE în Republica Moldova” în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) cu tematica ”Implementarea standardelor UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului: provocări și perspective".
În cadrul acestui eveniment au fost abordate aspecte privind evaluarea sectorială a riscurilor atât la nivel de entitate individual, cât și la nivel de sector, precum și tendințele strategice care vor fi primordiale în acest domeniu pentru următorii ani.
Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre SPCSB și entitățile raportoare, inclusiv entitățile de audit, în contextul modificărilor continue ce apar în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.