În calitate de partener ACAP RM a participat în a doua ediție a evenimentului organizat de către PRIAevents, în parteneriat cu FinComBank S.A., cu genericul ”PRIA AML Conference Republica Moldova”.

Asociația a fost reprezentată de Vladimir Dolghi, vice-președintele Consiliului director ACAP RM, care a scos în evidență principalele probleme cu care se confruntă auditorii și contabilii în calitate de entități raportoare.

Prin intermediul acestui eveniment, au fost oferite mediului de afaceri detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML, procedura de constatare a încălcărilor în domeniul PCSB/FT, modul de aplicare a sancțiunilor, în vederea unor eventuale modificări ale legii AML, planificate a fi operate în curând pentru Moldova.

Spikerii conferinței: Elena Pui – Secretar General, Comisia Națională a Pieței Financiare Moldova; Valeria Secaș – Șef al Serviciului cooperare națională și internațională, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Ecaterina Avdeeva – Director, Direcția Conformitate, FinComBank; Ştefan Baciu – Country Manager România şi Republica Moldova, SAS; Alina Oșoianu – Director Executiv, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova (BNAA); Alexandru Savva – Director, Depozitarul Central Unic Moldova; Lilia Chirtoacă – Președinte, Camera Notarială Moldova; Vladimir Dolghi - Vicepreședinte al Consiliului director, ACAP RM în prezentările sale au evidențiat o serie de aspecte legate de AML.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a reunit autorități de supraveghere și entități raportoare, printre care bănci, societăți de asigurare, organizații de creditare nebancară, notari, agenții imobiliare, asociații profesionale, precum și persoane fizice cointeresate în subiectele discutate.