ANUNȚ IMPORTANT! În atenția auditorilor!
12.04.2011
Stimaţi auditori,
Conform prevederilor art. 18, alin. (5), lit. a) al Legii privind activitatea de audit
nr. 61-XVI din 16.03.2007, la cunoştinţa auditorilor, societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali se aduce următoarea informaţie:
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4), lit. (c) al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Vă informează despre noile reglementări cu statut de recomandare, ce ţin de tranzacţiile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, prezentate în Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic, aprobat prin ordinul directorului CCCEC nr. 178 din 19.11.2010 şi în Ghidul privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului, aprobat prin ordinul directorului CCCEC nr. 40 din 18.03.2011.
Ghidurile sus-numite pot fi consultate accesând pagina oficială a CCCEC.
Informaţii suplimentare privind intrarea în vigoare a Ghidurilor se pot obţine la telefonul CCCEC 257387.