DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: SPCSB prezintă spre examinare proiectul HG privind crearea Centrului de Analiza a Riscurilor și Regulamentul privind crearea și funcționarea Centrului de Analiza a Riscurilor
Data: 04.09.2018

Stimaţi auditori
ACAP RM Vă informează



Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prezintă spre examinare proiectul HG privind crearea Centrului de Analiza a Riscurilor și Regulamentul privind crearea și funcționarea Centrului de Analiza a Riscurilor.

 

Proiectul propus a fost elaborat în contextul implementării prevederilor Planului de Acțiuni privind reducerea riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 791 din 11 octombrie 2017 și a implementării prevederilor Directivei 2015/849[1] privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum şi a standardelor FATF care stabilesc proceduri de cooperare ce au drept obiectiv de bază depistarea în faze incipiente a riscurilor sistemice din sectorul financiar bancar, nebancar al participanților profesioniști pe piața bancară şi nebancară şi a posibilelor cazuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

 

Obiectivul de bază al Centrului de Analiză a Riscurilor de Spălarea Banilor şi Finanțarea Terorismului a fost de a monitoriza, analiza, percepe şi reduce riscurile de spălare a banilor şi finanțare a terorismului cu care se confruntă Republica Moldova.

 

 

Proiectul menționat este disponibil conform link-ului: http://spcsb.cna.md/ro/proiecte-acte-normative

 

 

IMPORTANT!
Persoanele cointeresate sunt rugate să-şi prezinte comentariile la adresa de e-mail 
membrii@acap.md
până la data limită  –  08 septembrie 2018.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!

Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu